FATF

Güncel FATF Riskli Ülke ve Bölgeler Listesi

Yüksek Riskli Ülke Bölgeler - FATF Kara Liste


  • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti - DPRK
  • İran
  • Myanmar
Yüksek Riskli Ülke Bölgeler

Artırılmış Tedbirlerin Uygulandığı Bölgeler - FATF Gri Liste


Stratejik eksiklikleri olan bölgeler

  • Barbados
  • Bulgaristan
  • Burkina Faso
  • Kamerun
  • Hırvatistan
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Cebelitarık
  • Haiti
  • Jamaika
  • Mali
  • Mozambik
  • Nijerya
  • Filipinler
  • Senegal
  • Güney Afrika
  • Güney Sudan
  • Suriye
  • Tanzanya
  • Türkiye
  • Uganda
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Vietnam
  • Yemen

Artırılmış Tedbirlerin izlemeye tabi olmayan bölgeler

  • Nikaragua
  • Pakistan
  • Kamboçya
  • Fas
Artırılmış Tedbirlerin Uygulandığı Bölgeler

Bu listelerdeki ülkelerin durumu, AML/CFT çerçevelerini güçlendirme çabalarına bağlı olarak değişebileceğinden, en güncel bilgilere doğrudan resmi FATF kaynaklarından ulaşmak çok önemlidir.

Doğruluğu ve en son FATF güncellemelerine uyumu sağlamak için bilgileri her zaman yetkili ve resmi kanallardan doğrulayın.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku