FATF

Güncel FATF Riskli Ülke ve Bölgeler Listesi

Yüksek Riskli Ülke Bölgeler - FATF Kara Liste


  • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti - DPRK
  • İran
  • Myanmar
Yüksek Riskli Ülke Bölgeler 2024-02-23

Artırılmış Tedbirlerin Uygulandığı Bölgeler - FATF Gri Liste


Stratejik eksiklikleri olan bölgeler

  • Arnavutluk
  • Burkina Faso
  • Kamerun
  • Cayman Adaları
  • Hırvatistan
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Haiti
  • Jamaika
  • Ürdün
  • Mali
  • Mozambik
  • Nigeria
  • Panama
  • Filipinler
  • Senegal
  • Güney Afrika
  • Güney Sudan
  • Suriye
  • Tanzanya
  • Türkiye
  • Vietnam
  • Yemen

Artırılmış Tedbirlerin izlemeye tabi olmayan bölgeler

  • Barbados
  • Cebelitarık
  • Uganda
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Nikaragua
  • Pakistan
  • Kamboçya
  • Fas
Artırılmış Tedbirlerin Uygulandığı Bölgeler 2024-02-23

It's crucial to access the most recent information directly from the official FATF sources, as the status of countries on these lists can change based on their efforts to strengthen their AML/CFT frameworks.

Always verify information from authoritative and official channels to ensure accuracy and compliance with the latest FATF updates.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku