FATF

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Yüksek riskli yargı bölgelerinin rejimlerinde kara para aklama, terörün finansmanı ve silahların yayılmasının finansmanı ile mücadelede önemli stratejik eksiklikler vardır. FATF, uluslararası finansal sistemi ülkeden kaynaklanan kara para aklama, terörün finansmanı ve yayılma finansmanı (ML/TF/PF) risklerinden korur. Bu listeye genellikle harici olarak kara liste denir.